公告日期：2025-04-30

江苏艾迪药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王广基）

本人在 2024 年担任江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会已于 2025 年 1 月 3 日完成换届，目前为第三届董事会任
期，因中国工程院院士兼职管理要求及独立董事连续任职不得超过六年规定，本人于换届完成之日起不再担任第三届董事会独立董事；2024 年公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，分别为王广基先生、郭子建先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）本人任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、提名委员会以及战略委员会中担任委员，并在提名委员会中担任召集人。

（三）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

王广基：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年 4 月出生，新西兰达尼丁奥
塔哥大学博士，中国工程院院士。王院士曾任中国药科大学副校长，2001 年至今担任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，2008 年至今担任国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任，2015 年至今担任中国药科大学学术委员会

主任；2019 年 5 月至 2025 年 1 月担任艾迪药业独立董事，曾获国家科学技术进
步二等奖 4 项；省部级科技进步一等奖 4 项；获 2012 年何梁何利基金科学与技
术进步奖。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会会议，参加情况如
下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 应参加董 亲自参加 委托参加 是否连续 出席股东
事会次数 次数 次数 缺席次数 两次未参 大会的次
加 数

王广基 9 9 0 0 否 4

在会议召开前，我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流；在会议召开过程中，我利用自身的专业知识以及执业经验，对相关议案提出合法、合理的独立性意见，谨慎、独立行使了表决权，按规定履行了独立董事的职责。我认为，2024 年度内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，我对报告期内董事会会议各项议案均投同意票。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会），本人在董事会审计委员会、提名委员会以及战略委员会中担
任委员，并在提名委员会中担任召集人。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，我召集了 1 次提名委员会，参加了 8 次审计委员会以及 2 次战略委员会，就公司重大事项进行了事前审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立……
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