公告日期：2025-04-30

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-014
江苏艾迪药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2025 年 4 月 19 日送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为：2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开 9 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2024年年度股东
股东会会议资料》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：2024 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流情况；公司 2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于 2024 年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：2024 年度母公司累计未分配利润为负，合并报表累计未分配利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司的实际情况，可保障公司正常经营和可持续发展需要。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

5、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资……
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