公告日期：2026-03-03

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2026-010
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技 园 B3 栋龙迅股份会议室。
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,491,560

普通股股东所持有表决权数量 75,491,560

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9919

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9919

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规

则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东会议事规则》等相

关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人；

2、 公司董事会秘书赵彧女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员和独立董事候

选人文冬梅女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 75,473,860 99.9766 14,500 0.0192 3,200 0.0042

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于补选公司第

1 四届董事会独立 15,563,368 99.8864 14,500 0.0931 3,200 0.0205
董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次股东会审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

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