公告日期：2025-02-28

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人吴文彬作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。

本人因任期届满于 2024 年 12 月 20 日公司召开 2024 年第四次临时股东大会选举
产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第三届董事会独立董事及以独立董事身份担任各专门委员会中相关职务；现将本人在 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴文彬，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1985 年 7 月至 1988 年 9 月在安徽大学物理系任助教；1988 年 9 月至 1994 年 9 月先后
在中国科学技术大学材料物理专业攻读硕士学位、凝聚态物理专业攻读博士学位；1994年 9 月至今在中国科学技术大学工作，历任理化科学中心讲师、副教授，中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心教授。现任中国科学技术大学微尺度物质科学国
家研究中心教授；2018 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日任龙迅股份第三届董事会独
立董事、提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员。2024 年 12 月 20 日至今任龙
迅股份第四届董事会董事，同时任审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在公司担任独立董事期间，未担任公司其他任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度任职独立董事期间，公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东大会。作为
独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东

参加董事会情况

大会情况

姓名 本年度应参 以通讯方 是否连续两次

亲自出 委托出 缺席

加董事会次 式出席次 未亲自参加会 出席次数

席次数 席次数 次数

数 数 议

吴文彬 12 12 2 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，在审议及决策董事会……
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