公告日期：2025-02-28

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李晓玲女士、杨明武先生和非独立董事刘启斌先生，召集人为独立董事李晓玲女士。

2024 年 12 月 20 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审计
委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈来先生、解光军先生和非独立董事吴文彬先生，召集人为独立董事陈来先生。报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、
召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

审议通过以下议案：

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》；

2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
第三届董事会审 报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
2024 年 3 月 案》；

1 计委员会 2024 年 3、《关于 2023 年度内部审计工作报告》；

22 日

第一次会议 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

第三届董事会审

2024 年 4 月 审议通过以下议案：

2 计委员会 2024 年

17 日 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第二次会议

第三届董事会审

2024 年 6 月 审议通过以下议案：

3 计委员会 2024 年

28 日 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
第三次会议

第三届董事会审 审议通过以下议案：

2024 年 8 月

4 计委员会 2024 年 1、《关于公司 2024 年度会计师事务所选聘方案的
13 日

第四次会议 议案》。

审议通过以下议案：

第三届董事会审 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
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