公告日期：2025-12-17

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-068
北京九州一轨环境科技股份有限公司关于完成

董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士。

2、独立董事：陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士。其中，陈轲先生为会计专业人士。

会审议通过之日起三年。其中独立董事陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士至 2027
年 1 月 6 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时将根据相关规定，在上述
期限到期前选举新任独立董事。

（二）董事长选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举邵刚先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

（1）审计委员会：陈轲先生（主任委员）、刘刚先生、韩映辉女士；

（2）薪酬与考核委员会：陈轲先生（主任委员）、赵旋先生、韩映辉女士；
（3）战略委员会：邵刚先生（主任委员）、曹卫东先生、李飞先生、栾鸾女士、刘刚先生；

（4）提名委员会：韩映辉女士（主任委员）、刘刚先生、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员陈轲先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-065）。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

（1）总裁：曹卫东先生；

（2）副总裁：李秀清先生、李凡华先生、张侃先生、丁德云先生为公司副总裁，其中，聘任李秀清先生为公司常务副总裁，协助总裁全面管理公司日常经营工作；

（3）财务总监（即财务负责人）兼董事会秘书：张侃先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人兼董事会秘书聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《……
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