公告日期：2025-12-17

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-067
北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨
公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

普通股股东人数 16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,422,706

普通股股东所持有表决权数量 49,422,706

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.4793
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.4793

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举邵刚为 49,404,319 99.9627 是

第三届董事会非

独立董事的议案

1.02 关于选举曹卫东 49,404,325 99.9628 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

1.03 关于选举李飞为 49,404,314 99.9627 是

第三届董事会非

独立董事的议案

1.04 关于选举赵旋为 49,404,315 99.9627 是

第三届董事会非

独立董事的议案

1.05 关于选举邵斌为 49,404,316 99.9627 是

第三届董事会非

独立董事的议案

1.06 关于选举栾鸾为 49,404,314 99.9627 是

第三届董事会非

独立董事的议案

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举陈轲为 49,404,311 99.9627 是

第三届董事会独

立董事的议案

2.02 关于选举刘刚为 49,404,311 99.9627 是

第三届董事会独

立董事的议案

2.03 关于选举韩映辉 49,404,311 99.9627 是

为第三届董事会

独立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应……
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