公告日期：2025-11-29

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-065

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，陈轲先生为会计专业人士。

三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第五次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事和
独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、邵刚先生的简历

邵刚先生，中国国籍，满族，无境外居留权，出生于 1978 年 9 月，中共党
员，毕业于清华大学，工商管理专业硕士。2000 年参加工作，曾先后就职于工友集团、远卓咨询、大公咨询、京投公司等；2015 年至 2017 年任京投公司资本运营部副总经理（中层副职级）；2016 年至 2018 年任基石国际融资租赁有限公司副总经理；2018 年起任北京磁浮交通发展有限公司党支部书记、总经理（中层正职级）；2019 年至 2021 年任北京轨道交通技术装备集团有限公司副总经理；
2021 年至 2024 年任基石国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理；2024 年 5
月至今任京投公司投资发展总部总经理。

邵刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵刚先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

2、曹卫东先生的简历

曹卫东先生，中国国籍，汉族，澳大利亚永久居留权，出生于 ……
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