公告日期：2025-04-28

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刘刚）

本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）的独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历，研究员。曾任同方股份有限公司专职董事等。自2021年1月7日至今任九州一轨独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的行业专业领域积累了丰富的执业经验。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度所要求的
独立性和担任公司独立董事的任职资格。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

2024年度，秉承勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委员会和独立董事专门会议，作为公司独立董事，认真审阅会议材料，了解公司的经营发展情况，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议。

1、出席董事会次数、方式及投票情况

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每项议案，经过客观谨慎地思考，针对每项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

独立董事 应参加董 亲自出席（次） 委托出席 缺席 投票结果

事会次数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

刘刚 12 12 0 0 0 0

此外，本人严格按照独立董事相关制度规定，对报告期内利润分配、日常关联交易、续聘审计机构等重要事项发表了专项意见，切实履行了独立董事职责。
2、出席股东大会会议情况

2024年，公司共召开了5次股东大会，各董事应当出席5次股东大会，本人亲自出席股东大会5次。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2024年3月27日，经第二届董事会第十六次会议决定，本人被选举为第二届董事会审计委员会委员。

报告期内，作为战略委员会、提名委员会和审计委员会委员，本人严格按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度，出席专门会议，认真研讨会议文件，利用自身所
具备的行业相关专业知识和工作经验，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。报告期内，本人参加的委员会会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内应出席会议次数（次） 本人出席会议次数

战略委员会 0 0

提名委员会 2 2

审计委员会 5 5

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，各独立董事……
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