公告日期：2025-11-27

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-078
上海南芯半导体科技股份有限公司

截至2025 年9 月30 日止前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导
体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）
共计 104,267.05 万元，累计使用永久补充流动资金 75,060.61 万元，累计利息收入及理财收益 5,432.94 万元（扣除银行手续费），募集资金可用余额为 63,588.99 万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 52,000.00 万元，募集资金专户余额合计为11,588.99 万元。

（三）前次募集资金在专户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金 管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。
2023 年 3 月 14 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信
银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份 有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东分行、交通银行股份有限公司上海 张江支行、兴业银行股份有限公司上海大柏树支行及保荐机构中信建投证券股份有限公 司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 5 月 9 日，本公司、本公司子公司浙江南芯半导体有限公司与招商银行股份
有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行及保荐机构中信建投 证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不 存在问题。

截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

招商银行股份有限公司上海分行营业部 121936870310608 2,631.16

招商银行股份有限公司上海分行营业部 571922593810008 7,078.30

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801500005812 438.38

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801700005811 1,441.15

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801500004414 -

中信银行股份有限公司上海分行营业部 8110201013501588062 ……
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