公告日期：2025-11-27

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-077
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关
联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。
本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过了《关于补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于补充确认日常关联交易并增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。
（二）补充确认日常关联交易的情况

为保障公司产品生产供应，2024 年度公司向中芯东方集成电路制造有限公司购买原材料，构成关联交易。公司对以下关联交易金额进行补充确认：

单位：万元，人民币

2024 年度预计 2024 年度发生 2025 年年初至
关联交易类别 关联人 金额（不含税） 金额（不含税） 本公告披露日发
生金额（不含税）

向关联人购买 中芯东方集成电路 - 1,531.92 842.16

原材料 制造有限公司

合计 - 1,531.92 842.16

注：2025 年年初至本公告披露日发生金额未经审计。
（三）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币
2,000.00 万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元，人民币

本年年 2025 年
初至本 上年实 度预计

关联 2025 年 占同类 公告披 上年实 际发生 金额与

原预计 度预计 ……
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