公告日期：2025-11-14

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-074
上海南芯半导体科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯
科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,362,166

普通股股东所持有表决权数量 180,362,166

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 42.5433

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5433

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,702,911 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生和副董事长卞坚坚先生不能主持，经半数以上董事推举董事刘敏先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 178,954,801 99.2197 1,378,415 0.7642 28,950 0.0161

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 178,978,450 99.2328 1,374,718 0.7621 8,998 0.0051

2.02 议案名称：修订公司《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 178,978,450 99.2328 1,374,718 0.7621 8,998 0.0051

2.03 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

……
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