公告日期：2025-05-27

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-040
上海南芯半导体科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯
科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,347,843

普通股股东所持有表决权数量 153,347,843

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.1921%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.1921%

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,457,743 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举董事卞坚坚主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,221,800 99.9178 123,643 0.0806 2,400 0.0016

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,221,600 99.9176 123,643 0.0806 2,600 0.0018

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,238,172 99.9284 107,071 0.0698 2,600 0.0018

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对……
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