公告日期：2025-05-21

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-038
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南
芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币254,056.47 万元，扣除不含税的发行费用 16,572.76 万元，实际募集资金净额为237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体
情况详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金专户余额合计为 438,595,817.81 元（含募集资金利息收入扣减手续
费净额），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2025 年 2 月 28 日公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》。为满足公司经营发展战略的需要和提高募集资金的使用效率，
公司拟将原募投项目“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设项目”，并拟新设全资子公司浙江南芯半导体有限公司（原暂定名为：嘉善南芯半导体科技有限公司）作为新募投项目的实施主体，同时使用剩余超募资金及其孳息进行追加投资。公司以向全资子公司增资的方式进行募集资金的划转。同意新项目实施主体开设募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专
户存储监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于变更部分募投项目、使用超募资金
追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 3 月 25 日
公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技 2025
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-011）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，浙江南芯半导体有限公司与募集资金存放银行、保荐机构近日签署了《募集资金专户存储三方监管协议 》（以下简称“三方监管协议”），并开设募集资金专项账户。上述募集资金专项账户开立情况如下：

专户余额
开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户账户

（万元）

上海浦东发展银

浙江南芯半导 芯片测试产业

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