公告日期：2025-05-08

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-033
上海南芯半导体科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯
科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

普通股股东人数 167

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,172,747

普通股股东所持有表决权数量 150,172,747

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.4428

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4428

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,457,743 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书梁映珍出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 144,635,144 96.3125 5,533,603 3.6848 4,000 0.0027

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 150,028,540 99.9039 140,207 0.0933 4,000 0.0028

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 149,993,673 99.8807 175,074 0.1165 4,000 0.0028

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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