公告日期：2025-04-29

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-027
上海南芯半导体科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
董事会认为：公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

综上所述，董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意该议案的内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月……
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