公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士，1962 年出生，美国国籍，博士研究
生。CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士 1992 年至 2000 年历任肯特州立大学
金融系副教授、助理教授，2000 年至 2017 年任美国孟菲斯大学福格曼商业及经济学院金融系教授及系主任，2017 年至今历任复旦大学管理学院财务金融系教
授、系主任、博士生导师。2020 年 8 月至 2023 年 7 月任北京信邦同安新能源科
技股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今任南芯科技独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会情况

2024 年度，公司召开 3 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会和 2 次临
时股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 其他

CHRISTINE 3 3 /

XIAOHONG

JIANG

（二）出席董事会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，对定期报告、股份回购、募集资金使
用管理、股权激励计划、董监高换届选举等相关事项的议案进行了审议。

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数

CHRISTINE 8 8 0 0

XIAOHONG

JIANG

（三）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，我担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，出席会议具体如下：

1、2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、续聘会
计师事务所、募集资金存放和使用、聘任财务负责人、2024 年度外审工作计划等议案进行了审议。以下为本人作为审计委员会委员出席会议的情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

XIAOHONG

JIANG

2、2024 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高管
人员薪酬、股权激励计划的授予、调整和作废等事项进行了审议。以下为本人作为薪酬与考核委员会召集人出席会议的情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

CHRISTINE 2 2 100%

XIAOHONG

JIANG

3、2024 年度，公司提名委员会共召开 1 会议，对公司选举董事候选人、聘
任高级管理人员事项进行了审议。以下为本人作为提名委员会委员出席会议的情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

CHRISTINE 1 ……
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