公告日期：2025-04-29

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事林萍、CHRISTINE XIAOHONGJIANG 及非独立董事刘敏 3 名成员组成，其中林萍女士为会计专业人士，担任
审计委员会召集人。2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于审计委员会委员变更的议案》，第一届董事会审计委员会委员变更为由独立董事林萍、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 及未在公司担任高管的非独立董事简德明 3 名成员组成，林萍女士为审计委员会召集人。

2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生第二
届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会审计委员会，成员为林萍女士、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士、梁星先生。林萍女士为召集人。

审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 召开届次 议案名称

1 2024/3/18 第一届审计委员会 1、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>

第十二次会议 的议案》

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

4、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

5、《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》

6、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》

2 2024/4/26 第一届审计委员会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第十三次会议

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
3 2024/8/7 第一届审计委员会 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际
第十四次会议 使用情况的专项报告>的议案》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

4 2024/10/29 第一届审计委员会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第十五次会议

5 2024/11/22 第一届审计委员会 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

第十六次会议

6 2024/12/10 第二届审计委员会 1、《关于 2024 年度外审工作计划的议案》

第一次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

1、建立健全公司内部管理制度。

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2024年度，公司按照近年来规范运作最新要求系统……
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