公告日期：2025-04-17

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-017
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：自2025年4月29日至2025年4月30日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
曾晓洋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召
开的 2025 年第二次临时股东会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事曾晓洋先生，其基本情况如下：
曾晓洋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾
晓洋先生 2003 年至 2007 年任复旦大学信息学院副教授，2007 年至今任复旦大
学微电子学院副院长/集成芯片与系统全国重点实验室副主任，2021 年 11 月至今任公司独立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人作为公司独立董事，对《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东会的基本情况

（一） 会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00

网络投票时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日

公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1201，南芯科技会议室

（三）会议议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》

关于本次股东会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至 2025 年 4 月 25 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集起止时间：自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 29 日（上午 9:30—
11:30，下午 13:30—15:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、请按本公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。