公告日期：2026-01-06

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-001

赛恩斯环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,198,044

普通股股东所持有表决权数量 36,198,044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.9728
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.9728

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请
的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,160,413 99.8960 0 0 37,631 0.1040

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 35,936,413 99.8954 0 0 37,631 0.1046

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

关于续聘

公司 2025

1 年度审计 402,841 91.4567 0 0 37,631 8.5433
机构的议

案

关于公司

2026 年度

2 日常关联 402,841 91.4567 0 0 37,631 8.5433
交易预计

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2……
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