公告日期：2025-11-19

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-054
赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日

至2025 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

1 √

的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

2.00 √

案

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行数量 √

2.03 发行规模 √

2.04 票面金额和发行价格 √

2.05 债券期限 √

2.06 债券利率 √

2.07 还本付息的期限和方式 √

2.08 转股期限 √

2.09 转股价格的确定及其调整 √

2.10 转股价格向下修正条款 √

2.11 转股股数确定方式 √

2.12 赎回条款 √

2.13 回售条款 √

2.14 转股年度有关股利的归属 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。