公告日期：2025-10-30

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-051
赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √

1

案

2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析 √

4

报告的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 √

5

可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √

7

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 √

8

案

9 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √

关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议 √

10

案

11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经 2025 年 10 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十二
次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过，相关公告于 2025
年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。