晶升股份将于2026年02月10日（星期二）下午14:50，在江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

　　2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于本次交易构成关联交易的议案

　　5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　6、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案

　　7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

　　9、关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

　　10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

　　11、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　12、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

　　13、关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案

　　14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

　　16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　17、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　18、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

　　19、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

　　20、关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　21、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

　　22、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　23、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《晶升股份:南京晶升装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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