公告日期：2025-04-12

杭州萤石网络股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》
《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2024 年
度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委
员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成，
其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈
俊先生担任审计委员会召集人。

因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东

大会，选举产生了第二届董事会董事；于 2024 年 5 月 14 日召开了第二届董事会

第一次会议，选举陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士为第二届董事会审计委员会
委员，并由会计领域专业人士陈俊先生担任审计委员会召集人，成员组成符合相
关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全

部审议通过，主要对公司内部审计工作报告及工作计划、审计委员会履职情况、
财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注并履行必
要的审核，听取了公司内审部门工作汇报并提出指导意见。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第一届董事会审计委员会 一、审议通过《2023 年年度报告审计计划》
2024 年第一次会议 2024 年 1 月 4 日 二、审议通过《2023 年内部审计工作报告及
2024 年内部审计工作计划》

会议届次 召开日期 会议决议

一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
二、审议通过《2023 年年度财务决算报告》
三、审议通过《关于 2023 年年度利润分配及
资本公积转增股本的预案》

四、审议通过《2023 年年度董事会审计委员
会履职报告》

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报
告》

六、审议通过《2023 年度内部控制审计报
告》

七、审议通过《关于 2024 年续聘会计师事务
第一届董事会审计委员会 2024 年 4 月 11 日 所的议案》

2024 年第二次会议 八、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》

九、审议通过《关于<公司董事会审计委员会
对德勤华永会计师事务所(特殊普通合

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