公告日期：2025-12-10

证券代码：688472 证券简称：阿特斯

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月

目录

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .... 3阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .... 5议案一：关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案 ..... 7
议案二：关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案 ...... 9
议案三：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 10
议案四：关于美国市场业务调整暨关联交易的议案 ...... 11议案五：关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案
...... 12
议案六：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 ...... 13
议案七：关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案 ...... 14议案八：关于为控股子公司 2026 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案
...... 15

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 12 月 16 日 14:00

会议地点： 江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有
限公司一楼储能会议室

主持人：董事、总裁 Yan Zhuang（庄岩）先生（董事长 Xiaohua Qu（瞿晓
铧）先生因海外公务出差原因请假，其他所有董事推举董事兼总裁 Yan Zhuang（庄岩）先生代为主持）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量情况

二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、逐项审议或听取以下议案和报告
1. 审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；2. 审议《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》；
3. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
4. 审议《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》；
5. 审议《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》；
6. 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；
7. 审议《关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案》；
8. 审议《关于为控股子公司 2026 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议
案》；

五、与会股东（或股东代理人）发言及提问

六、与会股东（或股东代理人）投票表决

七、由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票

八、休会，统计现场会议表决结果

九、复会，宣布现场表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、与会人员签署会议记录等相关文件

十二、宣布现场会议结束

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《阿特斯阳光电力集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召……
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