公告日期：2025-12-25

证券代码： 688469 证券简称： 芯联集成 公告编号： 2025-067
芯联集成电路制造股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2025 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联
集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,553
普通股股东人数 1,553
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,061,101,459
普通股股东所持有表决权数量 4,061,101,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
48.4462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
48.4462

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人， 现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人， 现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并授权办理
工商变更登记的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通
股
4,045,594,682 99.6181 14,399,792 0.3545 1,106,985 0.0274
2、 议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称： 关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通
股
3,914,516,3
42
96.390
5
100,898,029 2.4844 45,687,08
8
1.1251

2.02 议案名称： 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通
股
3,920,577,429 96.5397 139,432,611 3.4333 1,091,419 0.0270
2.03 议案名称： 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通
股
3,910,984,182 96.3035 148,706,300 3.6617 1,410,977 0.0348
2.04 议案名称： 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通
股
3,920,098,603 96.5279 139,637,685 3.4384 1,365,171 0.0337
2.05 议案名称： 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通 3,920,123,066 96.5285 139,725,998 3.4405 1,252,395 0.0310

股
2.06 议案名称： 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果： 通过……
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