公告日期：2025-04-29

芯联集成电路制造股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司
第二届董事会成员，本人自 2024 年 11 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董
事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王保平，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，正高级会计师。2002 年至 2004 年任浙江省国资监管中心专职监事。2007年至 2017 年任中韩人寿保险有限公司财务总监、董事会秘书。2017 年至 2018年任浙江东方股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。2019 年至 2023 年 9月任浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理，2023 年 10 月退休。2024 年至今，任芯联集成独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，
不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。报告期任期内，本人应出席董事会会议2次，实际出席董事会会议2次。应出席股东大会0次。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 出席股东大会
事姓名 情况

应出 实际出席董 委托 是否连续两

姓名 席次 事会次数 出席 缺席 次未亲自出 应出席 实际出
数 （现场/通 次数 次数 席会议 次数 席次数
讯方式）

王保平 2 2 0 0 否 0 0

（二）参加专门委员会工作情况

本人认真履行职责，积极参加担任委员的专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在审议相关重大事项时发挥了作用。本人认为，专门委员会各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。报告期内，公司董事会召开战略与可持续发展委员会会议3次，审计委员会会议10次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议6次。

报告期任期内，应出席审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次，本人出席审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。出席情况如下：

报告期内召开 任期内应出席 任期内本人出
专门委员会名称

会议次数 会议次数 席会议次数

战略与可持续发展委员会

3 - -

（曾用名：战略委员会）

审计委员会 10 2 2

提名委员会 2 ……
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