公告日期：2025-04-29

芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《芯联

集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯联集成

电路制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将芯联集成

电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审

计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事史习民、李

生校、非独立董事林东华，其中主任委员由会计专业人士史习民先生担任。

2024 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计

委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事王保平、李生校、非独立董事林东华，

其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王保平担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作

经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 10 次会议，会议

的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关

规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体

情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第一届董事会审计委 2024.1.26 1、《关于公司 2023 年年度业绩预告的议案》

员会第七次会议 2、《2023 年内部审计报告》

1、《关于公司 2023 年年度业绩快报的议案》

第一届董事会审计委 2024.2.23 2、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

员会第八次会议 3、《关于以套期保值为目的的外汇衍生品交易专项报告
的议案》

4、《关于以闲置募集资金进行现金管理专项报告的议案》

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

第一届董事会审计委 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

员会第九次会议 2024.3.22 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第一届董事会审计委 2024.4.29 2、《关于以套期保值为目的的外汇衍生品交易专项报告
员会第十次会议 的议案》

3、《关于以闲置募集资金进行现金管理专项报告的议案》

第一届董事会审计委 2024.6.21 1、《关于本次交易构成关联交易的议案》
员会第十一次会议

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