公告日期：2025-05-16

中信证券股份有限公司关于

科美诊断技术股份有限公司持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 科美诊断技术股份有限公司

证券代码 688468.SH

法定代表人 李临

注册资本 40,110.8万元

成立时间 2007年5月10日

注册地点 北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层、
六层

实际控制人 李临

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券上市时间 2021年4月9日

2021年度报告于2022年4月28日披露

年度报告披露时间 2022年度报告于2023年4月28日披露

2023年度报告于2024年4月30日披露

2024年度报告于2025年4月29日披露

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了
XYZH/2021BJAB10387 号《验资报告》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”或“保荐人”）担任科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断”或“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责科美诊断的持续督
导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
首次公开发行的募集资金尚未使用完毕。截至本报告书出具日，募集资金已使用完毕。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
三、保荐工作概述

在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、及时向上海证券交易所报送年度持续督导工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）保荐代表人变更

中信证券原已委派邵才捷女士、马可先生为保荐代表人履行持续督导职责，
持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。因马可先生工作变动，不能继续负责持续
督导期的保荐工作。2021 年 7 月 28 日，为保证持续督导工作的有序进行，中信
证券授权焦延延先生接替马可先生担任公司持续督导保荐代表人，公司已就相关情况发出公告（《关于变更保荐代表人的公告》）。

（二）2024 年度业绩下滑

2024年，公司实现营业收入为人民币43,628.98万元,比去年同期减少2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,707.47 万元，比上年同期减少13.77%。为推动医疗行业迈向高质量、可持续的稳健发展新阶段，各级监管部门持续强化政策引领作用，持续加大政策实施力度，推动“带量采购”“医保支付方式改革（DRG/DIP）”等政……
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