公告日期：2025-04-29

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

全体董事作为关联方回避表决，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士作为关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二……
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