公告日期：2025-04-29

科美诊断技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对科美诊断 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了 XYZH/2021BJAB10387 号《验
资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 255,790,980.79
元（不包括对闲置募集资金进行现金管理），募集资金余额为 628,873.48 元，无用于现金管理的闲置募集资金。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 293,150,000.00

减：发行有关费用 44,593,051.99

募集资金净额 248,556,948.01

减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 255,790,980.79

其中：新建体外诊断试剂生产基地项目 123,143,353.57

LiCA？试剂与配套仪器研发（实验室）项目 89,094,974.74

LiCA？试剂与关键生物原料研发项目 43,552,652.48

减：支付发行费用的税金金额 2,128,301.88

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,991,208.14

募集资金结余余额 628,873.48

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体……
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