公告日期：2025-04-29

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550 号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发
行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，
募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，本公司使用募集资金255,790,980.79元（不包括对闲置募集资金进行现金管理），募集资金余额为628,873.48元，无用于现金管理的闲置募集资金。

募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 293,150,000.00

项目 金额

减：发行有关费用 44,593,051.99

募集资金净额 248,556,948.01

减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 255,790,980.79

其中：新建体外诊断试剂生产基地项目 123,143,353.57

LiCA？试剂与配套仪器研发（实验室）项目 89,094,974.74

LiCA？试剂与关键生物原料研发项目 43,552,652.48

减：支付发行费用的税金金额 2,128,301.88

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,991,208.14

募集资金余额 628,873.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。截至报告期末，公司与保荐机构中信证券……
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