公告日期：2025-12-11

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-051
金科环境股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号
楼 A 座 16 层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,022,393

普通股股东所持有表决权数量 68,022,393

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6857

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6857

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事本杨森先生、陈飞勇先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；其他部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,998,279 99.9645 23,514 0.0345 600 0.0010

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 67,998,279 99.9645 21,914 0.0322 2,200 0.0033

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 67,998,279 99.9645 21,914 0.0322 2,200 0.0033

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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