公告日期：2025-04-26

金科环境股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张晶）

作为金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张晶，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；江苏理工大
学（现江苏大学）管理工程硕士。1997 年 6 月至 2007 年 11 月任第一拖拉机股
份有限公司董事及财务总监等；2000 年 5 月至 2008 年 1 月任中国一拖集团有限
公司副总经理；2011 年 11 月至今任香港东英金融集团投资经理，2016 年至今任
新城市建设发展集团有限公司独立董事，2018 年至 2024 年 1 月任中国金融国际
投资有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2021 年 3 月任英奇投资（杭州）有限
公司总经理；2019 年 3 月至 2025 年 2 月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，按时出席相关会议，认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，4 次股东大会。我作为独立董事出席
会议情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事 是否连续

本年应参 以通讯

姓名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
加董事会 方式参

席次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数

议

张晶 5 5 5 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会情况

作为独立董事，我担任公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及董事会提名委员会、董事会战略委员会委员。2024 年度履职情况如下：

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了 4 次董事会审计委员会会议，对公司外部审计工作进行监督，同时指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬进行审议。

3、2024 年度，公司未召开董事会提名委员会会议。

4、2024 年度，公司未召开董事会战略委员会会议。

（三）参加独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自参加了相关会……
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