公告日期：2025-04-26

金科环境股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

目前，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事车尔娸女士、董事本杨森先生、独立董事胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士车尔娸女士担任。

2024 年 12 月 31 日，独立董事张晶先生向公司董事会提交辞职报告，申请
辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在新任独立董事就职前，张晶先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行了独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同意选举车尔娸
女士担任公司第三届董事会独立董事，同时公司董事会同意选举车尔娸女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会审计委员会的成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员积极参会，充分

履行职责，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

第三届董事会审计委员 审议《会计师事务所选聘评价要素及评分标准》；内审部
1 会 2024 年第一次会议 2024 年 3 月 28 日 门向审计委员会汇报《内审部2023年年度工作总结和2024
年工作计划》

1、公司 2023 年年度财务报告

2、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

3、公司 2023 年内部控制自我评价报告

4、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

2 第三届董事会审计委员 2024 年 4 月 24 日 5、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
会 2024 年第二次会议 职责情况报告

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

8、公司 2024 年第一季度财务报告

9、内审部 2024 年第一季度工作总结和第二季度工作计划

3 第三届董事会审计委员 2024 年 8 月 22 日 1、公司 2024 年半年度财务报告

会 2024 年第三次会议 2、内审部 2024 年半年度工作总结和下半年工作计划

4 第三届董事会审计委员 2024 年 10 月 24 日 ……
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