公告日期：2025-04-26

金科环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司持续深化“资源化、产品化、AI 数智化”三大核心战略，持
续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息， 通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习， 以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、 修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2024 年，公司 全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

第三届董事会 2024 年 2 月 1、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年
1 第三次会议 18 日 -2025 年）股东分红回报规划》的议案

2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

第三届董事会 2024 年 4 月 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要

2 第四次会议 24 日 2、公司 2023 年度董事会工作报告

3、公司 2023 年度总经理工作报告

4、公司 2023 年度独立董事述职报告

5、关于独立董事独立性情况评估的议案

6、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

7、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
8、公司 2023 年度利润分配预案

9、公司 2023 年内部控制自我评价报告

10、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
11、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

12、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告

13、关于续聘会计师事务所的议案

14、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

15、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

16、关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额
度的议案

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