公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于哈尔滨国铁科技股份有限公司

确认 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联
交易情况预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2024年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3
次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于 2024年度已发生日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违
反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司 2024年已发生日常关联交易和 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2024年预计 2024年实际 本次预计金额与上年实
易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差异较大的
原因

实际控制人中国国家铁路

集团有限公司及其控制的 1,050.00 1,549.09 实际业务需求增加。
购买产 公司

品、接 控股股东中国铁路哈尔滨

受劳务 局集团有限公司及其控制 351.45 166.17

的公司

小计 1,401.45 1,715.26

实际控制人中国国家铁路

集团有限公司及其控制的 68,782.36 68,360.97

销售产 公司

品、提 控股股东中国铁路哈尔滨

供劳务 局集团有限公司及其控制 30,401.19 27,428.14 2024 年以较宽口径进行
的公司 预计。

小计 99,183.55 95,789.11

关联租 实际控制人中国国家铁路

赁（房 集团有限公司及其控制的 0.89 0.89

屋） 公司

关联交 ……
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