公告日期：2025-04-26

哈铁科技:哈铁科技独立董事专门会议2025年第1次会议记录
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司（简称“公司”）第
二届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议于2025年4月
24日10:00时以视频形式召开，会议应到独立董事3人，实到独
立董事3人，全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联
交易、聘用会计师事务所等议案进行审议，会议以全票通过同意
将以下议案提交董事会审议，具体审议情况如下：
一、关于审议确认公司2024年度已发生日常关联交易和
2025年度日常关联交易情况预计的议案
公司2024年度已发生日常关联交易是基于公司实际情况发
生的，2025年预计发生的日常关联交易事项遵循协商一致、公平
交易的原则，根据市场价格确定交易价格，交易定价公允合理
有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务不会对关联方形
成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同
意该议案并提交董事会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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