公告日期：2025-04-26

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-007
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和

2025年度日常关联交易情况预计

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次 2024 年度已发生日常关联交易的确认和 2025 年度日常关联交易的预计
事项尚需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科
技”“公司”)召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对该议案
回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于 2024
年度已发生日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易的预计符合公司经营 发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公
司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》提
交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司 2024
年已发生日常关联交易和 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营 需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为 依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意 将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表 决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

本次预计金额与上年
关联交 2024年预计 2024年实际

关联人 实际发生金额差异较
易类别 金额 发生金额

大的原因

实际控制人中国国家

购买产 铁路集团有限公司及 1,050.00 1,549.09 实际业务需求增加。
其控制的公司

品、接

控股股东中国铁路哈

受劳务 尔滨局集团有限公司 351.45 166.17

及其控制的公司

小计 1,401.45 1,715.26

实际控制人中国国家

铁路集团有限公司及 68,782.36 68,360.97

销售产 其控制的公司

控股股东中国铁路哈 2024年以较宽口径进
品、提 尔滨局集团有限公司 30,401.19 27,428.14

及其控制的公司 行预计。

供劳务

小计 99,183.55 95,789.11

实际控制人中国国家

……
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