公告日期：2025-04-26

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-009
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

第二届监事会第 3 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第3 次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材
料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平
先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。

经审议，监事会认为：2024 年监事会全体成员能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益。监事会对公司发展的各项情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

2. 审议通过《公司2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬标准情况的议案》。
经审查，监事会确认2024 年度监事薪酬情况，具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。公司监事2025 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业及整体市场薪酬水平，符合公司管理运作和业务发展需要；薪酬的审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司监事2025 年度薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

3. 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024 年年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2024 年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项。在2024 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及相关附件。

4. 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

5. 审议通过《2025 年度投资计划方案的议案》。

经审查，监事会认为：公司2025 年度投资计划的编制符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。符合公司经营发展需要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

6.……
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