公告日期：2025-04-26

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙岩担任。

公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事陈雅光担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第
二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下：

2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内部审计工作报告和 2024 年内部审计工作计划进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 4 月 15 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第二次会议，对公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配方案、使用部分超募资金永久补充流动资金、2023 年度财务决算、2024年度申请授信额度、确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和2024 年度日常关联交易情况预计、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、公司会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息及内部控制评价报告的审议情况、公司 2024 年度审计机构选聘文件（业务外包采购方案）、会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 4 月 22 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第三次会议，对公司 2024 年第一季度报告进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 6 月 21 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第四次会议，对公司变更 2024 年度会计师事务所进行了审议，并
通过了相关议案。

2024 年 8 月 22 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第五次会议，对公司 2024 上半年内部审计工作报告和下半年工作计划、2024 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 年度内部控制评价工作方案、公司反舞弊制度、使用基本存款账户及一般存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换、公司2024 年半年度报告进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 10 月 14 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第六次会议，对公司聘用 2024 年度会计师事务所进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 10 月 24 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年
第七次会议，对公司 2024 年第三季度报告、公司 2024 年第三季度内部审计计划执行情况进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 10 月 30 日，第二届董事会审计委员会召开了 2024 年
第一次会议，对豁免提前发送审计委员会会议通知、公司总会计师资格进行了审议，并通过了相关议案。

2024 年 12 月 6 日，第二届董事会审计委员会召开了 2024 年
第二次会议，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计委员会沟通事项进行了审议，并通过了相关议案。

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度董事会审计委员会向公司董事会建议继续聘用致同
会计师事务所担任公司审计工作。

1.资质审查情况

董事会审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2.审计工作监督情况

（1）董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了致同会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常运行。

（2……
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