公告日期：2025-04-26

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-006
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 √

2 关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易 √

和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案

3 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 √

6 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 √

独立董事制度》的议案

7 关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度 √

薪酬标准的议案

8 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告的议案

10 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

11 关于 2025 年度投资计划方案的议案 √

12 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

13 关于 2025 年度财务预算的议案 √

14 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 √

15 关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第 3 次会议、第二届监事
会第 3 次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、10、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国……
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