公告日期：2025-09-11

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-049
美芯晟科技（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心 B座 12 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

普通股股东人数 54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,579,068

普通股股东所持有表决权数量 31,579,068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.7147
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.7147

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份 5,262,415 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长 CHENG BAOHONG 先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由独立董事陈玲玲女士主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 31,484,220 99.6996 92,068 0.2915 2,780 0.0089

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于补选公

1 司第二届董 5,016,132 98.1442 92,068 1.8013 2,780 0.0545
事会非独立

董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 ；
3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郜梦晗、于家正
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 1……
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