公告日期：2025-09-11

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关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

致：美芯晟科技（北京）股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受美芯晟科技（北京）股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中国现行有

效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称“法律法规”，仅为法

律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地

区的法律法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司

章程》）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）

有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规定以

及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该

等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席了本次股东会会议，并根据

有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在对

公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：（1）公司已提供了出具本法

律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任

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