公告日期：2025-06-05

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-031
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,001万股，每股发行价格为人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除相关发行费用人民币12,426.7万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第110C000231号）。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金承
诺投入金额

1 LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目 14,497.18 14,497.18

2 无线充电芯片研发及产业化项目 30,389.28 30,389.28

3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70

4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91

5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93

合计 100,000.00 100,000.00

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的原因

1、公司的募投项目支付款项中包括人员工资、个人所得税、社会保险、公积金等薪酬相关费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，企业的员工薪酬、个税及社会保险的支付应通过企业基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬、个税及社会保险，不符合银行相关规定的要求。

2、公司募投项目中涉及境外采购业务，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，采购过程中会发生代扣缴税金的支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦由公司与税务部门绑定的其他银行账户统一支付。

3、募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从
募集资金专……
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