公告日期：2025-06-05

美芯晟科技（北京）股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集...... - 14 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 16 -

第五节 股东会的召开...... - 17 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事和董事会......- 24 -

第一节 董事的一般规定...... - 24 -

第二节 董事会...... - 27 -

第三节 独立董事...... - 34 -

第四节 董事会专门委员会...... - 37 -

第六章 高级管理人员......- 38 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度...... - 41 -

第二节 内部审计...... - 45 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 46 -

第八章 通知和公告......- 46 -

第一节 通知...... - 46 -

第二节 公告...... - 47 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... - 47 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 47 -

第二节 解散和清算...... - 49 -

第十章 修改章程......- 51 -
第十一章 附则......- 51 -

第一章 总则

第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以美芯晟科技（北京）有限公司整体变更方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日核准注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 2,001.00 万股，于 2023 年 5 月 22 日在上
海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：美芯晟科技（北京）股份有限公司

英文全称：Maxic Technology, Inc.

第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋。

第六条 公司注册资本为人民币 11,153.6629 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第……
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