公告日期：2025-04-30

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨莞平）

2024 年度，本人作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一
以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨莞平：1966 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，本科学历，1989
年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994 年 1 月至
1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997 年 1 月至 2003 年 3 月，
任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，任碧辟（中
国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任德高广告（上海）有限
公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任 Lafaso 中国香港有限公司财务副
总裁；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华
区财务总监、董事。2017 年 2 月至 2023 年 11 月，任博通集成电路(上海)股份有
限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司独立董事。

（三） 独立性说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 2024 年度出席会议情况

1、 出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。报告期内，本人出
席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 是否连续

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大会的次
姓名 加董事会 方式参

次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

议

杨莞平 9 9 9 0 0 否 3

作为独立董事，我积极出席各次会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、 出席董事会专门委员会会议与独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略规划委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，以及提名委员会委员，及时召集或出席专门委员会会议。2024 年，本人召集并出席董事会薪酬与考核委员会会议 4 次，召集并出席董事会审计委员会
会议 4 次，出席董事会提名委员会会议 3 次。2024 年，公司召开 1 次独立董
事专门会议，本人积极出席。

（二） 现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，我积极参加公司董事会、股东大会，对公司日常合规治理、经
营情况、财务状况、内控运行情况、未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。