公告日期：2025-04-30

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美芯晟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技
（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体
情况详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目使用计划

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额

1 LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目 14,497.18 14,497.18

2 无线充电芯片研发及产业化项目 30,389.28 30,389.28

3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70

4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91

5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93

合计 100,000.00 100,000.00

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 82,036.57 万元，募集资金余
额为 71,289.21 万元，其中募集资金用于现金管理余额为 52,200.00 万元，募集资金账户具体明细如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 150,075.00

减：已累计投入募集资金总额 82,036.57

其中：上期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 12,392.27

本期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 34.42

截止本报告期末累计募投项目支出 57,628.……
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