公告日期：2025-04-30

公司简称：美芯晟 证券代码：688458
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

预留授予事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设......5
四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序......6
五、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况......8
六、预留授予限制性股票的具体情况......9
七、本次限制性股票预留授予条件说明......11
八、本次限制性股票的预留授予日......12
九、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......13
十、独立财务顾问的核查意见......14
十一、备查文件及咨询方式......15

一、释义
美芯晟、本公司、公司、 指 美芯晟科技（北京）股份有限公司
上市公司
财务顾问、独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

本次激励计划、本计划 指 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次
获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司（含分、子公司）
任职的员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效的期间

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的
行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足
的获益条件

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，归属日必须
为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》

《公司章程》 指 《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美芯晟提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予事项对美芯晟股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对美芯晟的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。