公告日期：2025-04-30

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

调整募投项目内部投资结构并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美芯晟调整募投项目内部投资结构并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技
（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体
情况详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金的使用情况

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》，公司募投项目募集资金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日
募集资金累计投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金承诺 募集资金累计
投入金额 投入金额

1 LED 智能照明驱动芯片研发及产业 14,497.18 14,497.18 9,711.86
化项目

2 无线充电芯片研发及产业化项目 30,389.28 30,389.28 15,748.24

3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70 1,592.82

4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91 10,635.83

5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93 19,939.93

合计 100,000.00 100,000.00 57,628.68

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目

“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”调整内部投资结构的原因：公司持续加大研发投入，增强产品竞争力，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，并根据项目实施情况调增铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 序号 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额
募集资金金额 募集资金金额

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